上海银河galaxy集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开上海银河galaxy集团股份有限公司2016年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况
二、会议审议事项
本公司股东和股东代表、董事、监事及其他相关人员。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。四、其他事项：
联系地址：上海市静安区江场西路299弄5号公司会议室
联系人：周海华
邮编：200042
联系电话：021-62327079
上海银河galaxy集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开上海银河galaxy集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1．会议时间：2016年12月17日下午2点
2．会议地点：上海市静安区江场西路299弄5号公司会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：现场会议
5．会议期限：半天
二、会议审议事项
1. 《关于修改<上海银河galaxy集团股份有限公司股价稳定预案>的议案》。
三、会议出席对象
本公司股东和股东代表、董事、监事及其他相关人员。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、其他事项：
联系地址：上海市静安区江场西路299弄5号公司会议室
联系人：周海华
邮编：200042
联系电话：021-62327079
关于召开上海银河galaxy集团股份有限公司股东大会的通知回执
上海银河galaxy集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一会议审议通过了《关于召开上海银河galaxy集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1．会议时间：2016年6月24日下午14：00
2．会议地点：上海市静安区江场西路299弄5号公司会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：现场会议
5．会议期限：半天
二、会议审议事项
1.《关于上海银河galaxy集团股份有限公司董事会换届选举的议案》；
2.《关于上海银河galaxy集团股份有限公司监事会换届选举的议案》；
3.《关于修改<上海公司银河galaxy集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>议案》;
三、会议出席对象
本公司股东和股东代表、董事、监事及其他相关人员。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、其他事项
联系地址：上海市静安区江场西路299弄5号公司会议室
联系人：周海华
联系电话：021-62327079
上海银河galaxy集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开上海银河galaxy集团股份有限公司2015年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1．会议时间：2016年3月18日下午14：00
2．会议地点：上海市静安区江场西路299弄5号公司会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：现场会议
5．会议期限：半天
二、会议审议事项
1.《上海银河galaxy集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》；
2.《上海银河galaxy集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》；
3.《上海银河galaxy集团股份有限公司2015年度财务决算报告》；
4.《关于上海银河galaxy集团股份有限公司2016年度财务预算的议案》；
5.《关于对上海银河galaxy集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行确认的议案》；
6.《关于上海银河galaxy集团股份有限公司2015年度利润分配方案以及首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》；
7.《关于上海银河galaxy集团股份有限公司2016年度关联交易的议案》；
8.《关于对上海银河galaxy集团股份有限公司2013-2015年所发生关联交易进行确认的议案》；
9.《关于对上海银河galaxy集团股份有限公司2013-2015年度审计报告进行确认的议案》；
10.《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
11.《上海银河galaxy集团股份有限公司2015年度独立董事的述职报告》；
12.《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》；
13.《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》；
14.《上海银河galaxy集团股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次发行人民币普通股（A股）具体事宜的议案》；
15.《上海银河galaxy集团股份有限公司关于变更公司住所、修改<公司章程>的议案》；
三、会议出席对象
本公司股东和股东代表、董事、监事及其他相关人员。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、其他事项
联系地址：上海市静安区江场西路299弄5号公司会议室
联系人：周海华
联系电话：021-62327079
